Деньги для Стены отмывали через уборщицу - СМИ
Опубликованно 17.08.2017 13:04
НАБУ подозревает, что три компании-Генеральным подрядчиком проекта является стена для отмывания денег использует субподрядчиков ООО Кот-Trade, его директор уборщица. Об этом Алексей Братущак пишет в статье “коррупционные дыры в стене Яценюка“ на Украинской правде .
Это следует из текста постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом случае. При этом 4 млн гривен со счета этого ООО "Глобус" в Банк директор фирмы взял, и еще часть денег расчетный счет был на три других счета в Сбербанке с назначением платежа: “Новое свое“.
“По данным ГФС Украины, все сотрудники, кроме директора, ООО “Кот-Трейд“ нет, в связи с чем объективно инженерно-техническому обустройству государственной границы не может сделать, что дает основания полагать, что компания cat-Trade является вымышленной компании, а также любые работы для развития государственной границы не проводились“, - говорится в решении суда.
Во время допроса первым директором похмелье-Трейд сообщает, что работает уборщицей, и за 500 гривен, который имеет доверенность на проведение операций с иностранной от своего имени.
Сейчас официальным руководителем этой компании является некий Сергиенко, Сергей Эдуардович появляется.
Напомним, НАБУ представил схему хищения государственных средств и задержало первых фигурантов дела. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн.
Суд арестовал семь чиновников под залог до 8,5 млн.
Категория: Новости